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第九百二十七章 洗钱

作品:间谍的战争作者:如水意
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进入流通渠道的,也就是说,每年至少上千亿美元的金融市场。”

杨逸摊手道:“可是这个市场很稳定啊,我们的钱不都是通过哪些洗钱组织的手才能流转的吗?”

波尔点了点头,但他随即又摇了摇头,道:“洗钱的市场很大但并不稳定,也并不成熟,世界性的大银行其实都有参与洗钱,他们心知肚明这些钱是怎么回事,但是没人在乎,因为没有那个银行愿意直接和罪犯交易,也就是直接把钱从哪些罪犯手上拿过来,用简单的话说,就是银行只愿意做后期的事情,而前期的事情是分散的,是由一个个散户来完成的。”

杨逸皱眉道:“我好像明白你的意思了,你打算洗钱,完成银行不肯参与的前端,把后端事情交给各大商业银行。”

“是的,我们有资金,这一点非常重要,我给你举个例子,我们有五十六亿美元的收入,但这都是未经洗白的黑钱,如果我们要把这些钱花出去,现在需要经过一个洗钱组织,但这个洗钱组织自有的资金量太小,只有大约二十亿美元,这就意味着我们这将近六十亿美元需要分成三次才能完成洗白,而洗钱是个很繁琐的过程,全部流程下来需要至少一个月。”

“这么久?”

“是的,我们现在的模式是把二十亿美元的黑钱打过去,洗钱的人把十八亿干净的钱给我们转过来,这样我们就能在一天之内拿到洗白之后的钱,付出的代价是百分之十的手续费,但我们有将近六十亿,那么给我们洗钱的人就只能分三批把钱给我们,因为他们只有这么大的资金链。”

“你说的洗钱组织就是地下钱庄或者叫地下银行,但地下银行的资金量不是非常大的吗?”

“资金量是很大,但你要搞清楚,地下银行的资金来往不是洗钱的过程,重点是洗白之后的钱,明白吗?最大的地下钱庄可以转移几百亿美元的资金,但是一个有几百亿资金的地下银行,可以动用的干净钱可能就十几亿美元,这很正常,而我们现在有一百多亿美元,也就是说……”

波尔呼了口气,然后他一脸严肃的道:“给我一百亿美元,三年之内,我们就能成为地下世界最大的银行,我们可以占据百分之三十以上的洗钱市场,你有优势,你最大的优势就是我在替你做事,第二大的优势就是你有几十个干净的公司账户,第三大优势就是你有一百多亿美元,而且其中五十亿美元是瑞士银行存款!”

杨逸吁了口气,道:“洗钱?”

“是的,洗钱,一个利润极为丰厚的行业,竞争没有

…。。
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